TokenPocket钱包APP官方|俄罗斯没收加密货币:扣押加密货币资产的机制如何运作?

5 月 30 日,国家杜马通过了一项没收因黑客攻击和其他计算机信息领域犯罪所得财产的法律。

根据新法,对“非法获取受法律保护的计算机信息”行为构成“破坏、封锁、修改、复制计算机信息”并造成重大损害的,将没收财产和金钱。 RBC 加密货币写道,如果犯罪者的行为是出于私利,或者网络攻击是通过事先约定或利用其公职进行的,他也将面临没收。

没收被理解为强制无偿没收被定罪人的财产并将其转为国家所有,这些财产被用于犯罪或因犯罪而获得。 DRC 律师事务所 FinTech & 加密货币业务负责人 Yulia Privalova 解释说,从理论上讲,加密货币也属于本文的范围,因为加密货币资产实际上与其他财产没有区别。

早在去年 12 月,检察官办公室就表示,他们认为有必要允许调查当局启动数字货币包并兑现没收的加密货币。 监管机构提倡将数字资产视为可能成为犯罪侵害对象的财产。 这将使在刑事诉讼中没收此类资产成为可能。

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加密货币资产 SCHARD 安全局调查主任 Grigory Osipov 评测说,很难评估俄罗斯犯罪领域的加密货币流通规模,因为基本上“这是一种潜在的犯罪”。 据 RTM 集团称,去年涉及加密的刑事案件数量为 1,758 起。根据各种估计,俄罗斯加密的总营业额约为 10 万亿卢布。

“根据我们的数据,仅过去三年中最大的加密货币金字塔活动造成的总损失就达到了约 50 亿美元。同期,黑客攻击在俄罗斯的损失超过了 10 亿美元,”Osipov 指出。

专家解释说,如果我们考虑一般方法,那么黑客是同一种罪犯,他们会盗窃数字财产,不应该根据犯罪类型采取任何单独的方法。

执法部门如何没收加密货币?

Osipov 继续说道,从技术上讲,没收加密货币非常困难,因为它是一个去中心化的系统,没有任何一个机构可以阻止网络参与者的个人钱包。 根据执法机构和法院的决定,你可以阻止加密货币交易所和存储它的其他服务的帐户。

“此外,执法机构可以获得入侵者的钱包和操作方法,但到目前为止,在俄罗斯,在将加密货币识别为财产方面,没有对加密货币本身的法律规定,也没有没收它的机制, ”SCHARD 公司的一位代表说。

Privalova 指出,理论上可以没收加密货币,并且已经有类似的先例。 例如,去年 8 月,圣彼得堡地方法院允许没收被盗的加密货币,并没收嫌疑人的 24 个数字货币包,其中包含价值约 10 亿卢布的 4000 个 ETH。

在俄罗斯扣押加密的做法充其量是遵循执法机构扣押存储加密的媒介本身(计算机、智能手机、硬件钱包)的路径,或者,如果他们知道转移资金的关键词,转移资金到一个单独的硬件冷钱包,这是私人购买的,Osipov 解释道。

如果钱包所有者不提供从钱包转移资金所需的密码,从技术上讲很难获得访问权限。 专家指出,在这种情况下,即使是现有的法院关于没收加密的判决也不可行。

如果我们谈论去中心化平台和冷钱包,只有用户可以访问钱包,在被告本人提供所有数据作为配合调查的一部分之前,强制没收是不可能的,Privalova 同意。 但是,如果要没收的加密货币在传统的加密货币交易所中,你可以强制其阻止和提取加密货币资产。 但律师澄清说,如果发生犯罪,这种加密的存储是不太可能的。

“实践表明,执法机构在调查数字资产追踪和寻找钱包方面的知识和能力相当差,原则上他们非常不愿意受理此类案件,”普里瓦洛娃解释说,他指的是类似案件的经验,“即使他们带着对现金流链的技术专家意见来找他们”。

当局将如何处理没收的硬币?

Osipov 指出,现在俄罗斯没有国家数字货币包和存储和出售没收代币的机制。 但在他看来,这种机制必须迅速建立并付诸实施。 专家解释说,在国外,没收的加密货币被转移到国家数字货币包并出售以换取法定资金,这些资金将用于国家收入。

普里瓦洛娃证实,俄罗斯尚未制定关于如何处理被扣押加密的类似规则和说明,她建议借鉴外国做法。 例如,在美国,执法机构首次没收比特币是在镇压第一个匿名数字毒品销售市场“丝绸之路”的活动期间进行的,丝绸之路的资产在 2017 年的四次拍卖中被出售。当时的比特币汇率总计 3000 万美元。

英国警方在 2018 年首次没收了 295 枚比特币,这些比特币是在调查一起贩毒案件时在硬件数字货币包中发现的。 警方将加密货币转移到专门为此类需求创建的数字货币包中,并在国际加密货币交易所以当前汇率以 125 万英镑的价格出售。

发布日期 06/05/2023 在社交网络上分享此材料,并在下面的评测中留下你的意见。

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